ضبط متلاعب بالعملات الأجنبية وتفكيك شبكة حوالات غير مرخصة في ديالى

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأربعاء، القبض على أحد المضاربين بالعملة الأجنبية وفككت شبكة للحوالات المالية غير القانونية ضمن حدود محافظة ديالى. وأوضحت مفارز الوكالة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة ذاتها، عبر بيان رسمي، أن عملية نوعية نُفذت بناءً على معطيات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، وأسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بالجرم المشهود خلال تورطه بأعمال المضاربة بالدولار وإلحاق الضرر بالسوق المحلية. وأسفرت العملية عن حجز أموال طائلة بالعملتين الأجنبية والمحلية بحوزة المعني، إضافة إلى أختام وهمية وهاتف محمول يتضمن أدلة على إتمام حوالات مالية غير مرخصة. وبيّن التحقيق الأولي اعتراف المتهم بإدارة وتنفيذ تحويلات مالية لصالح شبكة متفرقة الأماكن، معتمداً على استغلال فروق أسعار الصرف للإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد، وقد جرى توثيق اعترافاته وفق الإجراءات القضائية. وشددت الوكالة على عزمها مواصلة المهام الاستخبارية لتعقب كل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الاقتصادي وتقويض عمليات التداول النظمي للعملات.